Procurorii americani îl acuză pe antreprenorul rus Iurii Gugnin de spălare de bani în valoare de peste 500 de milioane de dolari prin criptomonede
Update cu 2 săptămâni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Simona Stan
Procurorii americani îl acuză pe antreprenorul rus Iurii Gugnin de spălare de bani în valoare de peste 500 de milioane de dolari prin criptomonede
Iurii Gugnin, un cetățean rus în vârstă de 38 de ani, stabilit în New York, a fost inculpat de autoritățile din Statele Unite pentru implicare în spălare de bani și alte infrațiuni financiare. Potrivit informațiilor, el ar fi folosit companiile sale de plăți în criptomonede pentru a primi sume importante de la clienți din Rusia, multe dintre aceste fonduri fiind înregistrate pe conturi deținute în bănci rusești sancționate.
Gugnin a înființat companiile Evita Investments și Evita Pay, care au fost folosite ca paravan pentru transferuri ilegale. În perioada iunie 2023 – ianuarie 2025, el a utilizat aceste companii pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari către sistemul financiar american. Majoritatea fondurilor proveneau din criptomoneda stabilă Tether, conform Departamentului de Justiție al SUA. Aceste sume au fost convertite în dolari americani și folosite pentru achiziționarea de electronice și alte bunuri, ascunzând originea ilicită a banilor și identitatea beneficiarilor, notează digi24.ro.
Potrivit declarației făcute de Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI, compania de criptomonede a lui Gugnin a fost un mijloc pentru spalarea a sute de milioane de dolari, beneficiind entități rusesti sancționate. Se suspectează că fondurile au fost utilizate pentru a cumpăra tehnologii sensibile, inclusiv componente pentru compania nucleară de stat Rosatom.
Procurorii îl acuză pe Gugnin că a înșelat bănci și platforme de criptomonede, susținând fals că firma sa nu are legături cu Rusia sau alte entități sancționate. De asemenea, el ar fi falsificat facturi pentru a ascunde identitatea clienților ruși și nu a respectat regulile anti-spălare de bani, omitând să raporteze tranzacțiile suspecte.
Conform sursei citate, Gugnin a fost arestat pe 9 iunie în New York și este pus sub acuzare pentru fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirare. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de frauda bancară și maximum 20 de ani pentru frauda electronică.
