Percheziții în județul Argeș pentru spălare de bani
Percheziții în județul Argeș pentru spălare de bani
La data de 21 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au desfășurat o acțiune de amploare în județul Argeș. Această operațiune, denumită „JUPITER”, a inclus 17 percheziții domiciliare, dintre care 16 s-au realizat în Argeș și una în județul Arad.
Acțiunile s-au derulat în contextul unor anchete referitoare la spălarea banilor, vizând atât persoane fizice, cât și juridice. Conform informațiilor obținute, între anii 2019 și 2022, mai multe entități ar fi efectuat tranzacții bancare de mari dimensiuni, existând suspiciuni că banii proveneau din activități infracționale, iar ulterior au fost spălați prin diverse metode.
Suma totală implicată în aceste cercetări este impresionantă, valoarea estimată a banilor în cauză fiind de 6.890.280 de lei. Investigațiile continuă pentru a stabili întregul context și implicarea celor vizați în aceste activități ilegale.