zeci de funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă de origine bancară
Inapoi

zeci de funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă de origine bancară

Postat pe 12 Jun 2025

Update cu 2 săptămâni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Andrei Miroslavescu

Image Description
Nationale

zeci de funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă de origine bancară

Cinci funcționari bancari din București sunt urmăriți penal pentru implicarea într-un caz de fraudă financiară care a dus la acordarea ilegală a creditelor în valoare de aproximativ 18 milioane de lei. Potrivit poliției, aceștia ar fi intermediat legăturile dintre liderii unei grupări infracționale și instituțiile bancare, influențând și alți angajați bancari și pregătind documente false pentru credite.

Conform sursei, în 2020, în București s-a format o grupare organizată specializată în obținerea de credite frauduloase, care a fost destructurată în octombrie 2024. Gruparea ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situațiile financiare pentru a obține credite de la mai multe banci. Poliția noteaza că sumele frauduloase au fost de câteva milioane de lei, iar cercetările indică implicarea directă a celor cinci funcționari în sprijinirea grupului, deși aceștia știau despre natura ilegală a transferurilor.

„Aceștia ar fi intermediat relația dintre liderii grupului și reprezentanții bancilor, influențând și alți funcționari și pregătind dosarele de creditare pentru societățile controlate de membrii grupului”, menționează poliția, citată de Digi24.ro. Pentru serviciile oferite în obținerea frauduloasă a creditelor, trei dintre persoanele cercetate ar fi primit între 20% și 25% din sumele frauduloase, ca mită.

La acțiune au participat polițiști din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și jandarmi, care au efectuat 5 percheziții în București și în județul Ilfov. În timpul acțiunii, s-au descoperit și ridicat sume de bani, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte probe. În urma reținerilor, procurorii au dispus arestarea preventivă a doi suspecți și control judiciar pentru ceilalți trei, transmite poliția.

Conform sursei, joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestor persoane, procesul fiind în derulare. Acțiunea a avut sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Jandarmeriei București, potrivit news.ro.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din arges

-
-

19:55

6 curiozități despre mașina de tuns iarba

Dacă vă place grădinăritul, atunci știm că vă doriți ustensile folositoare. Prin urmare, în articolul de azi vă vom sări în ajutor. Vrem să vă enumerăm câteva curiozități interesante despre mașina de tuns iarba. Acest aparat, alături de funcțiile sale utile, vă poate ajuta să vă întrețineți gazonul în stare perfectă, în fiecare anotimp. De aici și nevoia de a vă vorbi despre curiozități: în speranța că vă vom convinge
Image Description

19:05

Ionuț a murit fulgerător la 30 de ani! Soția și cei 3 copiii, sfâșiați de durere

Ionuț a murit fulgerător la 30 de ani! Soția și cei 3 copiii, sfâșiați de durere. O familie întreagă este devastată după dispariţia fulgerătoare a lui Ionuț Andriescu, un bărbat de 30 de ani, tată a trei copii, care s-a stins din viață după ce a încercat să-și trateze singur durerile abdominale. Ionuț abia revenise acasă după o perioadă de muncă grea în Italia, dornic să petreacă timp alături de
Image Description

15:59

S-a dat startul colectării deșeurilor voluminoase și DEEE, în Pitești!

S-a dat startul colectării deșeurilor voluminoase și DEEE, în Pitești! Piteștenii, persoane fizice, pot depozita deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în containerele special puse la dispoziție, începând de astăzi, 26 iunie, până mâine, 27 iunie, ora 13:00, în următoarele puncte de colectare: -Găvana II, lângă Școala nr. 15 „Adrian Păunescu”; -Zona Nord – (Bd. Nicolae Bălcescu) bl. L2, Sc. D; -Trivale, Complex II, P.T.
Image Description

15:21

TOT ce trebuie să știi despre securitatea pe iPadOS

iPadOS, sistemul de operare dezvoltat de Apple pentru iPad, oferă o serie de funcționalități avansate menite să îți protejeze dispozitivul și, implicit, datele. De la actualizările sale periodice, care asigură o apărare robustă împotriva amenințărilor cibernetice, până la funcții precum autentificarea biometrică și criptarea end-to-end, iPadOS îți oferă un nivel de siguranță greu de egalat. În acest articol, vei descoperi tot ce trebuie să știi pentru a folosi la maximum
Image Description

11:36

Bruxismul. Clinica de medicină dentară DR TEO – Zâmbim oricând împreună

Bruxismul. Clinica de medicină dentară DR TEO – Zâmbim oricând împreună. Bruxismul este o afecțiune al carei principal simptom este scrâșnitul dinților sau, pur și simplu, încleștarea maxilarelor. De multe ori, bruxismul rămâne nediagnosticat până la apariția problemelor dentare pe fondul acestei tulburări, întrucât frecarea repetată a dinților unii de alții poate duce la deteriorarea smalțului și apariția de fisuri sau carii dentare. Bruxismul nocturn se manifestă doar în timpul
Image Description

Recente din Romania

-
-

12:19

- Maramures - Plafonarea tarifelor RCA a expirat la 1 iulie. Șoferii vor plăti tarife mai mari și cu 15%

Plafonarea tarifelor pentru poliţele RCA este eliminată de la 1 iulie, însă eprezentanţii ASF şi majoritatea asigurătorilor susţin că măsura va genera modificări minore în privinţa nivelului acestora. Viorel Vasile, şeful Safety Broker, liderul pieţei de profil, a declarat, însă pentru Profit.ro că este posibilă o creştere de cel puţin 15% a preţurilor RCA. De la introducerea plafonării şi până în prezent, tarifele RCA au urcat cu 18%, din care
Image Description

12:18

- Constanta - VIDEO Percheziții la Cobadin: A fost REȚINUT suspectul în cazul atacului lui Gică Slabu, membru AUR Constanța

Percheziția a fost efectuată la locuința unui bărbat, de 58 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de săvârșirea a două tentative la infracțiunea de tâlhărie calificată. Din probele administrate în dosar a rezultat că, la data de 13 august 2024, în jurul orei 11.30, bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea unui imobil de pe strada Ion Adam, cu intenția
Image Description

12:18

- Constanta - Tragedie în Mereni! Un bărbat s-a spânzurat. Unde a fost descoperit

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 48 de ani, care s-ar fi spânzurat. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Citește și VIDEO Percheziții la Cobadin: A fost REȚINUT suspectul în cazul atacului lui Gică Slabu, membru AUR Constanța
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
arges WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul arges
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete