Percheziții la firme și domicilii în ancheta DIICOT privind contrabanda cu produse petroliere

Percheziții la firme și domicilii în ancheta DIICOT privind contrabanda cu produse petroliere

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate desfășoară joi dimineață 37 de percheziții în București și în mai multe județe, inclusiv în Portul Constanța. Ancheta vizează suspiciuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.

Conform anchetei, încă din 2022, o rețea formată în jurul a două companii de export din Europa a pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere. Documentele falsificate sau inexacte depuse la autoritatea vamală și folosirea infrastructurii petroliere de stat au permis ascunderea cantităților importate.

Produsele ar fi tranzitat un terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce ar fi dus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de carburant. Aceasta a generat profituri mari pentru firme intermediare cu infrastructură redusă, afectând concurența și bugetul statului, notează digi24.ro.

Anchetatorii DIICOT investighează 11 companii care au importat motorină între 2022 și 2025, folosind coduri de acciză „fără depozitare”, facilitând dispariția unor volume mari de carburant. Investigația este susținută și de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, iar procurorii au precizat că etapa actuală nu reprezintă acuzații, ci doar strângerea probelor necesare.